EB-5投资移民排期倒退:系列(1- 影响很深远,后果很严重

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(梁勇律师事务所,lianglaw.com专稿)美国国务院官员Charles Oppenheim 在8月23日的AILA投资移民会议上引爆了一枚震撼弹,他很权威的预测,在明年夏天之前,也就是2015年的5月或5月,中国出生的EB-5投资移民申请排期将倒退到2013年6月左右。同时, 从2014年8 月23日起,所有中国大陆出的的FY-2014 的EB-5 投资移民配额全面用完,新的EB-5 投资移民配额将在FY-2014 年10月1日起重新起动,这是投资移民第一次发生签证名额大全退的情况。此消息的传出,对正在或将要申请投资移民的中国申请人来说,可谓影响深远。

(一) 孩子超过21岁的问题

Charles Oppenheim认为15年中EB=5排期倒退2年到13年的6月只是一个开始。因为中国投资移民持续增加,他认为排期时间将持续扩大,很有可能在将来要排四年。这样的话有接近21岁孩子的申请家庭,在排期到了时,小孩很可能因为已经超过21周岁而不能和家长一起获得签证。这对很多申请人会造成很大的困扰。

(二)区域中心投资项目不能持续的问题

在投资移民没排期的情况下,美国的区域中心项目可以很快地完成项目,并雇用所需的10个员工。但是在有排期的情况下,而且要排2到4年的情况下,投资项目必须多维持2到4年,在申请人入境之后,再提供就业机会的证据。这个时间上的拖延,将对投资项目造成巨大的经济与运作的压力。很有可能造成一些区域中心难以为续而被移民局取消的命运。这样对已经投资在这些区域中心的申请人可能有非常不利的影响。

(三) 直接投资申请将遇瓶颈

对于把资金投入自己项目,而不是区域中心项目的申请人来说,排期倒退会对他们带来很大的困扰。如果投资人身在海外,他们必须在提出申请之前把所需的100万或50万美金汇到美国。但是因为排期的问题,申请人可能3到5年进入不了美国,不能有效地使用资金与管理已成立的项目。在这种情况下,直接投资的申请人也会巨幅减少。

EB-5排期所带来的影响会是很深远的,将很大程度上打击中国大陆投资移民的积极性。其后续发展我们将持续观察。

如果读者有任何关于投资移民或在美国成立分公司移民的问题,可以与我联系:counsel@lianglaw.com 或电:(626288-7900

 

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    (梁勇律师事务所,lianglaw.com专稿)几个以吸引富有的外国人和他们的家人通过投资美国来获绿卡的投资移民项目,最近因为涉嫌欺诈而美国国土安全部和证券交易委员会的注意,并由当局正在深入调查EB-5投资移民项目。这些项目投入到包括在佛蒙特州的滑雪场和加州的购物中心在内的全国几百个建项目上,估十已经为美国带来至少23亿美元的资金。

    EB-5 投资移民允许人在美国或者海外的外籍人士透过至少50万美元的投资额来获得临时绿卡。只要这些申请人在两年之内创造十个全职的就业机会,这些投资者和他们的家人就可以申请长期绿卡,并最终成为公民。如果未能如期创造规定的就业机会,他们将面临遣返出境。不论结果如何,他们的投资都没有保证一定能得到回报。

    自从美国移民法在22年前投资移民项目成立以来,移民局已经批准了上万件投资移民绿卡,这些投资也创造了预计四千六百多个工作机会。近年来因为其他移民排期等待时间的冗长,EB-5投资移民项目近年来增长势头迅猛,自2008年初开始外国申请人达到一万两千多人,和之前17年加起来的不到九千五百总申请人数形成鲜明对比。

    EB-5项目中的绝大部分资金都是通过所谓的区域中心来运营。这些区域中心是私有企业或者移民局授权的政府发展部门,融资外国投资者的资金来投资到一个特定地理区域的项目。2007年仅有11个区域中心,目前已经发展到了226个。

    然而,透过投资移民区域中心项目提出投资移民申请者,有些大型投资项目运营良好,但同时也有许多项目已经破产并且还有一些项目涉嫌欺诈陷入法律纠纷。因此也有人开始质疑移民局是否有能力有效监管投资移民项目。众多法律纠纷案件中,包括新奥尔良市赞助的城市重建项目、南达科塔州的奶牛场,和加州的一个中餐馆项目。

    上月,国土安全部监察长办公室展开了调查项目,研究投资移民项目是否在避免国家安全威胁的同时,得到了有效的执行和管理从而发现和防止欺诈、浪费、以及滥用。证券交易委员会和移民局也都针对这些投资移民项目是否遵守证券交易条例展开了独立调查。

    移民局承认有些区域中心项目根本没有试图遵守基本的证券交易条例,这也有可能导致他们受到罚款和处罚,并且也意味着投资者可以起诉这些区域中心来讨回资金。例如,新奥尔良区域中心就在今年遭到总计27名外国投资者的起诉,涉嫌欺诈和不当行为。这27名外国投资者中有超过半数的中国人。该项目两位负责人均有多年美国军方及政府部门供职经历,且头衔显著,因此在吸引投资者上起到了关键作用。该项目宣称将会把投资者的资金用于帮助新奥尔良市重建,并且为投资者盈利。他们从每个投资50万美元的投资者身上又另外收取12%的服务费,理由是用来补偿他们的市场推广和差旅费用。结果他们通过精心营造的分布在路易斯安那州、马里兰州和特拉华州30多家有限责任公司来转移和挪用投资者的资金,有些转移到他们名下的这些公司,有些则直接挪为己用。

    在这过程中,外国投资者始终没有被告知这两位项目负责人与那些合作公司的实际关系。这个项目的投资移民申请者在递交了最初的I-829表格之后收到移民局的补件通知,这两位负责人作出回复之后,再无下文。目前这个项目中仍有17名投资者需要按时提出I-829申请,其中有四位投资者若未能在今年及时申请就将面临遣返。在此次诉讼中,如果原告投资者无法取得被告的相关信息而无法按时提出申请,很有可能导致他们直接被拒。这些投资者可以再投资50万或100万美元到新的项目重新提出移民申请或者只能直接回国,而他们的子女如果在等候过程中超过了21岁,则不能和他们的父母一起拿到绿卡转换身份。

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    EB-5區域中心九月底可能日落

    (梁勇律师事务所,lianglaw.com专稿)美国EB-5 投资移民要求申请人投资100 万美金并在拿到绿卡后二年内创造10 个全职的就业机会。如果是属于高失业区的投资(高于美国平均失业率的50%) 则只要求申请人投 50万美金即可。除了自己开公司创造10 个就业机会外,目前也有很多人是透过EB-5 区域中心项目投资50 万的方式提出EB-5 投资移民的申请。

    EB-5 区域中心投资项目将于2012930日到期, 我们认为延期的可能性非常大。但是,如果区域中心项目没有获得延期,那么在930日以后移民局将不会再接受基于区域中心项目的新的投资移民申请或者修正请求。

    1992年生效以来,EB-5 区域中心项目已经有过延期的历史。最近一次的延期是在2009年,有效期延至2012930日。也就是说如果是通过区域中心提出投资移民申请,投资者的I-526申请必须在930日之前寄到移民局。移民局确认按时收到申请之后,投资者需要等待大约六到八个月的时间才能收到I-526的批准。

    在讨论EB-5 投资移民的项目时,首先要明确的一点是区域中心项目和EB-5投资移民项目是两个概念。即使区域中心项目关闭,EB-5投资移民项目仍然存在,有意提出投资民申请的投资人仍然可以按照相关规定通过在美国自己成立公司或投资项目获得绿卡。

    区域中心项目对于通过区域中心申请投资移民的申请人最终取得长期绿卡来说至关重要。一旦区域中心关闭,这些申请人的I-526申请、I-485申请、取消限制的I-829申请都会受到影响,当然,申请人的配偶及子女也会同样受到影响。

    如果EB-5 区域中心投资项目无法延期,在930日关闭后之后送达移民局的I-526申请必须证明每个投资者创造的十个就业机会是给符合条件的美国人(例如美国公民、永久居民、难民、获准取消或暂停遣返的人)直接的、永久的、全职的(每周35小时以上)工作。

    除非区域中心项目获得延期,否则在国会采取进一步行动之前,移民局将会搁置在930日之前收到的未裁决的区域中心I-924申请以及区域中心相关的I-526申请。如果国会不再重新许可区域中心项目,对于这些搁置的申请的最终裁决将取决于创造直接就业机会的证据。决定会基于已经提交的首次申请或者回复补件要求的证据。所有还在等待的区域中心提案也都会被否决。

    如果区域中心项目最终遭到关闭,那么不仅仅是外国投资者的移民申请会受到负面影响,美国经济也将会受到严重影响。虽然未来EB-5 区域中心项目可能通过单独立法或者作为将来的全面移民改革立法成为永久项目,但是目前为止,区域中心项目是否能获得延期或者永久化也还是未知数。

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