攜現金入美被扣,梁律師成功為客人索回 简体中文  繁體中文
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(梁勇律師事務所,lianglaw.com專稿)美國對持現金進入其國土有嚴格与明确的要求。華人因為對相關規定的認知缺乏,經常出現在入美國海關時,被美國官方扣押,沒收財產与現金的情況。本事務所經常收到華人遇到相關問題的投訴与協助要求。我們最近就成功地幫助了一位被美國海關CBP 部門扣留現金的中國大陸人士索回被扣財產。因為我們覺得這是一個比較典型的案例,特在此介紹一下過程与處理方式。

持觀光簽證的C 先生于2011年年底在美國洛杉磯机場入關時,因為沒有按要求在海關申報單上注明隨身攜帶的四万美元現金,被美國CBP官員當場扣留3万美金。(注意,美國法律要求任何超過1万美元的現金必須在入關時向美國海關申報。申報需用聯邦FinCEN105表格)CBP簽發了扣留的收据,并告知當事人聯邦罰款,處罰和沒收(FPF)辦公室會在三日內報扣押通知寄給當事人。

C先生進入美國之后,因為行程緊湊,沒有時間在美國處理索回扣款的事宜。等他回到中國時,已經是10個月之后了。C先生在中國与我們律師事務所聯系,講述了他的經歷,并委托我所代理他向美國政府索回款項的事宜。我們受托之后,馬上去信FP&F 辦公室,并通知聯邦檢察官此案將由我所代理,所有書信往來需与我所進行。因為C先生拖延了向政府索款的時間,此筆款項已經進入充公程序。因為C先生沒有在規定的時間按照程序提出索款要求,FP&F 部門對還款事宜的態度很強硬,提出了很多的要求。我們在按行政程序(administrative procedure)交涉無果下,啟動了向聯邦地區法院控訴美國政府,CBPFP&F的法律程序。因為C先生有充足的證据證明資金的來源是合法的,而也有正當,合理的理由解釋這筆款項帶來美國的用途,在法律程序剛開始之后,美國海關主動提出和解。雙方很快達成并簽署協議,海關將盡快退還C先生的財產,C先生承諾不采取任何其他法律手段,也不追究利息的損失。

案子的結果比較圓滿。我們提醒大家要注意三個方面,

  (1) 入美國海關一定要申報1万美元以上的現金。最近海關此類審查越趨嚴格,如果不申報而被扣下得不償失。

2)如果你的財產被海關扣下,你有權利在出境時索回。如果在很久之后再試圖索回,程序會很复雜。

3)如果你覺得沒有能力自行解決,可与律師聯系咨詢。

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