投資移民騙局﹐兩人被起訴

弗 吉 尼 亞 的 兩 個 人 最 近 被 指 控 同 謀 欺 騙 那 些 想 通 過 投 資 移 民 美 國 的 人 。按 照 規 定 ﹐ 希 望移 民 美 國 的 人 可 以 通 過 投 資 美 國 而 取 得 綠 卡 ﹐ James O'Conner 和 James Geisler 就 此 謊 造了 一 個 計 劃 。

在 他 們 的 計 劃 中 ﹐ 外 國 公 民 只 要 投 資 十 萬 至 十 五 萬 美 金 到 Geisler 和 O'Conner 的 銀 行 和中 介 銀 行 ﹐ 並 被 告 知 銀 行 保 證 會 提 供 其 余 部 份 的 貸 款 來 滿 足 簽 証 的 要 求 。 但 O'Conner 和 Geisler 只是把 錢 在 弗 吉 尼 亞 和 巴 哈 馬 之 間 來 回 電 匯 ﹐ 直 至 在 賬 號 上 顯 示 出 投 資 五 十 萬美 金 為 止 。

官 方 認 為 這 兩 個 人 向 移 民 局 遞 交 了 三 百 二 十 個 欺 騙 性 的 申 請 ﹐ 並 通 過 巴 哈 馬 轉 移 了 超 過一 億 三 千 四 百 萬 美 金 製 造 假 帳 。 顯然﹐ 一 些 申 請 人提 出 了 多 項 申 請 。 他 們 面 臨 六 十 一 項包括 陰 謀 ﹐ 移 民 和 簽 証 欺 騙 ﹐ 洗 錢 和 陰 謀 洗 錢 ﹐ 謊 報 稅 表 和 逃 稅 的 控訴 。 每 一 項 有 關 移 民和 簽 証 的 罪 行 均 可 處 以 十 年 監 禁 的 刑 罰 ﹐ 並 將 處 以 百 萬 美 金 的 罰 款 。

在受害人中﹐雖 然 許 多 人 的 申 請 被 取 消 ﹐ 仍 有 四 十 三 個 人 通 過 中 介 銀 行 計 劃 取 得 了 簽 証 。 官 方 相 信 所有 卷 入 這 個 騙 局 的 人 都 損 失 了 錢 財 。 他 們 中 的 一 些 人 已 經 在 起 訴 中 介 銀 行 。